各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定，经董事会决定，兹召集本行2014年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议时间
    （一）2014年4月29日13:30-14:10签到；
    （二）2014年4月29日14:30-17:00召开2014年度股东大会。

    二、会议地点
    天津金融培训学院（地址：天津市宝坻区天宝经济开发区宝中道南侧1号）。

    三、会议参加人员
    （一）出席人员：各位股东；
    （二）列席人员：董事、监事会委派监事、董事会秘书及其他相关高级管理层成员；
    （三）特邀人员：市委金融工委、市金融办、中国人民银行天津分行、天津银监局相关领导。

    四、会议要求
    （一）请各位股东于4月18日前以传真或e-mail方式将参会回执（见附件2）报会议联系人。请及时关注会议地点天气状况，妥善安排交通方式及报到时间。
    （二）请各位股东务必于4月29日14:10前签到，逾期未签到者，仅可入场旁听，不再具有表决权。
    （三）因特殊原因不能亲自出席的股东可授权他人代为出席并就会议审议事项表决（授权委托书样本见附件3、附件4）。
    （四）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件及复印件，委托他人出席会议的必须同时携带受托人身份证原件、股东及委托人身份证复印件、授权委托书。
    （五）法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的必须同时携带受托人身份证原件、授权委托书、法定代表人及受托人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

    五、会议联系信息
    （一）联系电话：022-83872805，022-83872807；
    （二）电子邮件：trcbir@126.com；
    （三）传真：022-83872806。

       附件：1、天津农商银行2014年度股东大会会议议题
             2、会议通知回执
             3、企业法人股东授权委托书
             4、自然人股东授权委托书
             5、天津金融培训学院路线路图

天津农商银行董事会办公室
2014年4月9日