各位股东：

    根据《公司法》和本行《章程》的相关规定，经董事会决定，兹召集本行2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间
    （一）2014年12月9日13:30--14:10，签到；
    （二）2014年12月9日14:30--16:00，召开2014年第一次临时股东大会。

    二、会议地点
    天津金融培训学院（地址：天津市宝坻区天宝经济开发区宝中道南侧1号）。

    三、参会人员
    （一）出席人员：各位股东；
    （二）列席人员：董事、监事会委派监事、董事会秘书及其他相关高级管理层成员；
    （三）特邀人员：市金融工作局、中国人民银行天津分行、天津银监局相关领导。

    四、会议要求
    （一）请各位股东务必准时到达，并于12月1日前以传真或e-mail方式将参会回执（见附件2）报会议联系人。
    请及时关注会议地点天气状况，妥善安排交通方式及报到时间。
    （二）因特殊原因不能亲自出席的股东可授权他人代为出席并就会议审议事项表决（授权委托书样本见附件3、4）。
    （三）自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件，委托他人出席会议的,必须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书；
    （四）法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席会议的，必须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书、营业执照复印件并加盖公章。
    （五）请参会股东务必按照（三）、（四）列明的事项携带完备资料，并于12月9日14:10前签到，携带资料不完备或逾期未签到者仅可入场旁听，不再具有表决权。

    五、会议联系人
    （一）曹  军，办公电话：022-83872805，移动电话：13752514400；
    （二）刘启亮，办公电话：022-83872807，移动电话：15222619907；
    （三）电子邮件：trcbir@126.com；
    （四）传    真：022-83872806；
    （五）联系地址：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座2402室（邮编：300203）。

    附件：

    1、 天津农商银行2014年第一次临时股东大会议题
    2、会议通知回执
    3、企业法人股东授权委托书
    4、自然人股东授权委托书
    5、天津金融培训学院行车路线图

二○一四年十一月二十一日