天津农村商业银行股份有限公司2013年度股东大会于2013年4月26日在天津金融培训学院召开。本次会议由董事会召集，并由董事长李宗唐主持。国浩律师（天津）事务所对本次会议过程进行了法律见证。
    一、会议出席情况
    与会股东及股东委托代理人37名，代表股份64.90亿股，占总股本的92.71%，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的有关规定。本行董事、监事、董事会秘书和高级管理层相关成员列席本次会议。
    二、议案审议及表决情况
     （一）津农商股决议[2013]1号
    会议以举手表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司2013年度股东大会监票人、唱票人和计票人提名人选名单的议案》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （二）津农商股决议[2013]2号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行董事会2012年度工作报告和2013年度工作计划》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （三）津农商股决议[2013]3号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行监事会2012年度工作报告和2013年度工作计划》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （四）津农商股决议[2013]4号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行高级管理层2012年度工作报告和2013年度工作计划》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （五）津农商股决议[2013]5号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度预算执行情况和2013年度预算（草案）》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （六）津农商股决议[2013]6号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行董事会2012年度财务预算执行情况及2013年度财务预算（草案）》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （七）津农商股决议[2013]7号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行监事会2012年度财务决算报告和2013年度财务预算（草案）》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （八）津农商股决议[2013]8号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度利润分配方案》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （九）津农商股决议[2013]9号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度关联交易及关联交易管理情况报告》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （十）津农商股决议[2013]10号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度董事评价情况和独立董事相互评价情况报告》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    （十一）津农商股决议[2013]11号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度监事评价及外部监事相互评价结果的议案》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (十二)津农商股决议[2013]12号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度监事会对董事会、董事、高级管理层及成员的履职评价报告》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (十三)津农商股决议[2013]13号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度监管机构检查意见及整改情况报告》的议案。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (十四)津农商股决议[2013]14号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度财务报表审计报告》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (十五)津农商股决议[2013]15号
    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2012年度报告》。
    同意：64.76亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.78%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0.14亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.22%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (十六)津农商股决议[2013]16号
    会议以投票表决方式通过了《关于续聘华寅五洲会计师事务所为天津农商银行2013年度外部审计机构的议案》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (十七)津农商股决议[2013]17号
    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司对外担保管理办法》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (十八)津农商股决议[2013]18号
    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司对外捐赠管理办法》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (十九)津农商股决议[2013]19号
    会议以投票表决方式通过了《关于天津农商银行发行次级债券的议案》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    (二十)津农商股决议[2013]20号
    会议以投票表决方式通过了《关于天津农商银行公司治理主体授权事项的议案》。
    同意：64.90亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（天津）事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，出席会议股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    (一）天津农村商业银行股份有限公司2013年度股东大会会议决议；
    （二）国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。 

天津农商银行董事会
2013年4月26日