尊敬的各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定，经董事长提议，兹召集本行二○一三年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
    一、会议时间
    （一）2013年4月26日下午14:00-15:00签到；
    （二）2013年4月26日15:00-18:00召开二○一三年度股东大会；
    （三）2013年4月27日返程。
    二、会议地点
    天津金融培训学院（地址：天津市宝坻区天宝经济开发区宝中道南侧1号）
    三、会议出席人员
    （一）本行出席人员：本行股东及股东代表
    （二）本行列席人员：董事、董事会秘书、监事、相关高级管理层成员
    （三）会议特邀人员：天津市委金融工委、市金融办、中国人民银行天津分行、天津银监局相关领导
    四、会议要求
    （一）请各位股东务必准时到达，并在4月15日前以传真或e-mail方式将参会回执（见附件二）报会议联系人，逾期未报参会回执视为放弃参加此次会议。
    （二）因故不能亲自出席的应授权他人代为出席并就会议审议事项表决（授权委托书样本见附件三、四）。
    （三）自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件，委托他人出席会议的,必须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书；
    （四）法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席会议的，必须携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书、营业执照复印件并加盖公章。
    五、会议联系信息
    （一）联系电话：022-83872807；022-83872802；
    （二）电子邮箱：trcbobd@126.com；mengr@ trcbank.com.cn
    （三）传    真：022-83872806
    附件：
    一、 天津农村商业银行股份有限公司二○一三年度股东大会会议议题（点击下载）
    二、会议通知回执（点击下载）
    三、企业法人股东授权委托书 （点击下载）
    四、自然人股东授权委托书（点击下载）

董事会办公室
2013年4月2日