天津农村商业银行股份有限公司2012年度股东大会于2012年1月18日在天津迎宾馆6号楼召开。本次会议由董事会召集，并由董事长李宗唐主持。国浩律师（天津）事务所对本次会议过程进行了法律见证。

    一、会议出席情况

    与会股东及股东委托代理人 30 名，代表股份 64.22亿股，占总股本的91.75%，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的有关规定。本行董事、监事、董事会秘书和高级管理层相关成员列席本次会议。

    二、议案审议及表决情况

    （一）津农商股决议[2012]1号

    会议以举手表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司2012年度股东大会监票人、唱票人和计票人提名人选名单的议案》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （二）津农商股决议[2012]2号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行董事会2011年度工作报告和2012年度工作计划》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （三）津农商股决议[2012]3号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行监事会2011年度工作报告和2012年度工作计划》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （四）津农商股决议[2012]4号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行高级管理层2011年度工作报告和2012年度工作计划》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （五）津农商股决议[2012]5号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （六）津农商股决议[2012]6号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2011年利润分配方案》。

    同意：64.08亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.78 %。

    不同意：1400万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0.22 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （七)津农商股决议[2012]7号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行董事会2011年度财务决算报告和2012年度财务预算方案》。

    同意：64.08亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.78 %。

    不同意：1400万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.22 %。

    弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （八）津农商股决议[2012]8号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行监事会2011年度财务决算报告和2012年度财务预算方案》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （九）津农商股决议[2012]9号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2011年度关联交易及关联交易管理情况报告》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （十）津农商股决议[2012]10号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2011年度董事评价情况和独立董事相互评价情况报告》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （十一）津农商股决议[2012]11号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2011年度监事评价及外部监事相互评价结果的议案》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    （十二）津农商股决议[2012]12号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2011年度监事会对董事会、董事、高级管理层及成员的履职评价报告》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    (十三)津农商股决议[2012]13号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行2011年度监管机构检查意见及整改情况报告》的议案。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份三分之二以上，此项议案作为特别决议获正式通过。

    (十四)津农商股决议[2012]14号

    会议以投票表决方式通过了《关于天津农商银行收购天津港财务有限公司部分股份的议案》。

    同意：57.08亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.76 %。

    不同意：1400万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0.24 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    (十五)津农商股决议[2012]15号

    议以投票表决方式通过了《关于天津农商银行收购天津信托有限责任公司部分股份的议案》。

    同意：64.08亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.78 %。

    不同意：1400万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0.22 %。

    弃权：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    (十六)津农商股决议[2012]16号

    会议以投票表决方式通过了《天津农商银行对外股权投资管理办法（草案）》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    (十七)津农商股决议[2012]17号

    会议以投票表决方式通过了《关于变更天津农商银行2011年度审计机构的议案》。

    同意：64.08亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.78 %。

    不同意：1400万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0.22 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    (十八)津农商股决议[2012]18号

    会议以投票表决方式通过了《关于授权董事会聘任天津农商银行2012年度审计机构的议案》。

    同意：64.08亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.78 %。

    不同意：1400万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0.22 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    (十九)津农商股决议[2012]19号

    会议以投票表决方式通过了《关于授权董事会审议天津农商银行2011年度审计报告和年度报告的议案》。

    同意：64.22亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。

    不同意：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权：0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（天津）事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，出席会议股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）天津农村商业银行股份有限公司2012年度股东大会会议决议；

    （二）国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

天津农商银行董事会
2012年1月18日