天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商银行”）于2011年1月24日在天津金融培训学院召开了2011年度股东大会。与会股东及股东委托代理人 31 名，代表股份 58.8434 亿股，占总股本的 84.062 %，符合《中华人民共和国公司法》和天津农商银行章程的有关规定。经与会股东审议表决，形成了如下决议：

    一、津农商股决议[2011]1号

    会议以举手表决方式一致通过了《天津农村商业银行股份有限公司2011年度股东大会监票人、唱票人和计票人提名人选名单的议案》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100 %。

    不同意：0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    二、津农商股决议[2011]2号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司董事会2010年度工作报告和2011年度工作计划》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100 %。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    三、津农商股决议[2011]3号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司监事会2010年度工作报告和2011年度工作计划》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    四、津农商股决议[2011]4号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司高级管理层2010年度工作报告和2011年度工作计划》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    五、津农商股决议[2011]5号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算方案》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    六、津农商股决议[2011]6号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司2010年度利润分配预案》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    七、津农商股决议[2011]7号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司董事会2010年度财务决算报告和2011年度财务预算方案》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    八、津农商股决议[2011]8号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司监事会2010年度财务决算报告和2011年度财务预算方案》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    九、津农商股决议[2011]9号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司2010年度董事会对董事的评价及独立董事相互评价结果》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    十、津农商股决议[2011]10号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司2010年度监事会对监事的评价及外部董事相互评价结果》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    十一、津农商股决议[2011]11号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司2010年度报告》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    十二、津农商股决议[2011]12号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司聘任2011年度审计机构的议案》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    十三、津农商股决议[2011]13号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司章程》（修订版）的议案。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份三分之二以上，此项议案作为特别决议获正式通过。

    十四、津农商股决议[2011]14号

    会议以投票表决方式通过了《天津农村商业银行股份有限公司2010年度关联交易和关联交易管理情况报告》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    十五、津农商股决议[2011]15号

    会议以投票表决方式通过了《2010年度银行业监督管理机构对天津农村商业银行股份有限公司的监管意见及整改情况报告》。

    同意：58.8434亿股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    不同意： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的  0 %。

    弃权： 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：同意票股份占总股份二分之一以上，此项议案作为普通决议获正式通过。

    特此公告。

 

天津农村商业银行股份有限公司
二○一一年一月十五日