天津农村商业银行股份有限公司各发起人：

    天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商银行”）的筹建申请已获得中国银行业监督管理委员会批准（银监复[2010]194号），按照天津农商银行筹建工作进程安排，经天津农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，定于2010年5月26日至5月27日召开天津农商银行创立大会暨2010年度股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。现将会议的有关事项通知如下：

    一、参会人员

    （一）天津农商银行发起人及被提名的董事会董事、监事会监事候选人；

    （二）各法人发起人参加会议人员均应为本单位法定代表人或已经所代表单位授权委托参加本次会议并就会议审议事项进行表决的其他人员。

    二、会议主要内容

    （一）召开创立大会暨2010年度股东大会

    1、审议《天津农村商业银行股份有限公司创立大会暨2010年度股东大会监票人、唱票人、计票人提名人选名单(草案)》；

    2、审议《天津农村商业银行股份有限公司筹建工作报告 (草案)》；

    3、审议《天津农村商业银行股份有限公司章程(草案)》；

    4、审议《天津农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则 (草案) 》；

    5、审议《天津农村商业银行股份有限公司董事会议事规则 (草案) 》；

    6、审议《天津农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》；

    7、审议《天津农村商业银行股份有限公司董事会、监事会选举办法(草案)》；

    8、审议《选举天津农村商业银行股份公司第一届董事会董事的议案(草案)》；

    9、审议《选举天津农村商业银行股份公司第一届监事会非职工监事的议案(草案)》；

    10、审议《天津农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2010—2012年农业贷款比例规划（草案）》；

    11、审议《天津农村商业银行股份有限公司设立费用的审核报告（草案）》；

    12、审议《天津农村商业银行股份有限公司经营方针与计划（草案）》；

    13、审议《关于天津农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会代行部分职权的议案（草案）》；

    14、审议《关于天津农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会聘任 2010 年度审计机构的议案（草案）》；

    15、审议天津农村商业银行股份有限公司第一届监事会第一次会议、第一届董事会第一次会议提交的议案。

    （二）召开天津农村商业银行股份有限公司第一届监事会第一次会议

    1、选举天津农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事长；

    2、审议《天津农村商业银行股份有限公司监事会各委员会议事规则（草案）》；

    3、选举天津农村商业银行股份有限公司监事会各委员会主任委员、委员；

    4、审议《天津农村商业银行股份有限公司监事会2010年度工作安排（草案）》；

    5、审议《天津农村商业银行股份有限公司监事会2010年度财务预算方案（草案）》；

    （三）召开天津农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议

    1、选举天津农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事长；

    2、审议《天津农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议关于聘任行长的议案（草案）》；

    3、审议《天津农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议关于聘任董事会秘书的议案（草案）》；

    4、审议《天津农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议关于聘任副行长及其他高管层人员的议案（草案）》；

    5、审议《天津农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议关于聘任其他高级管理人员的议案（草案）》；

    6、审议《天津农村商业银行股份有限公司董事会各委员会议事规则（草案）》；

    7、选举天津农村商业银行股份有限公司董事会各委员会主任委员、委员；

    8、审议《天津农村商业银行股份有限公司职能部门设置及职责划分（草案）》；

    9、审议《天津农村商业银行股份有限公司主要管理制度（草案）》；

    10、审议《天津农村商业银行股份有限公司整体发展战略（草案）》；

    11、审议《天津农村商业银行股份有限公司2010年度经营计划及财务预算方案（草案）》；

    12、审议《天津农村商业银行股份有限公司董事会2010年度工作安排（草案）》；

    13、审议《天津农村商业银行股份有限公司董事会2010年度财务预算方案（草案）》；

    14、审议《天津农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》；

    15、审议《天津农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬方案（草案）》；

    16、审议《关于天津农村商业银行股份有限公司董事会授权董事长代行部分职权的议案（草案）》；

    17、审议《天津农村商业银行股份有限公司2010—2012年营业网点规划方案（草案）》；

    18、审议《关于天津农村商业银行股份有限公司启用新LOGO的议案（草案）》；

    19、审议《天津农村商业银行股份有限公司大后台支撑体系营运平台建设方案（草案）》；

    20、审议《关于天津农村商业银行股份有限公司总行办公楼规划议案（草案）》；

    21、审议《关于天津农村商业银行股份有限公司向天津滨海农村商业银行增资扩股的议案（草案）》。

    三、会议时间和地点

    （一）会议时间：2010年5月26日至5月27日，会期2天；

    （二）会议地点：天津金融培训学院（天津市宝坻区天宝经济开发区宝中道南侧1号）

    四、其它事项

    （一）各发起人以传真和/或e-mail方式于5月16日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书报筹建小组；

    （二）请参加会议人员于5月25日到天津金融培训学院报到，具体事宜请在参会人员确认函中详细填写。

    （三）亲自出席本次会议的自然人发起人必须携带身份证原件，受自然人发起人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人的身份证复印件；

    （四）法人发起人的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章；

    （五）会议联系人

    1、李强，办公电话：022-83866530；移动电话：13312120797

    2、卢少勇，办公电话：022-83867212；移动电话：13821708276

    电子邮件：lsyshh@163.com      传  真：022-83867521

天津农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

二〇一〇年五月十一日