根据《金融机构反洗钱管理规定》以及人行对反洗钱相关工作的要求，我行于8月至10月对全辖进行了反洗钱检查。

    针对反洗钱业务繁杂、风险环节多、分布广的特点和风险控制要点，总行合规管理部通过调阅相关资料以及访谈等多种方式，对全行辖内9家市区中心支行、9家区县直属支行以及辖属网点进行反洗钱检查，之后将此项工作并入到总行营运管理部开展的会计结算检查范围内。检查内容涉及反洗钱组织建设、客户身份识别情况、大额和可疑交易报告情况、账户资料及交易记录保存情况等。

    此次检查中总行对不同类型的业务有针对性地进行了检查和督导，将非现场检查的结果带到网点现场检查中进行验证，从而从不同角度核实反洗钱业务的合规性。并且通过访谈的方式，督导中心支行反洗钱合规管理员在思想上确立反洗钱风险防范意识，牢记反洗钱合规要求。

合规管理部 范文娟