尊敬的各位股东:

    为贯彻落实国务院和中国银监会关于加快发展村镇银行、完善农村金融服务体系的政策要求，天津市人民政府与南阳市人民政府经认真研究，并征得中国银监会同意，拟由渤海银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商银行”）、天津滨海农村商业银行股份有限公司征集其他合格投资人，由天津农商银行作为主发起人，共同发起设立南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）。

    目前，《关于审议天津农商银行作为主发起人发起设立南阳村镇银行的议案》已经天津农商银行董事会以书面决议的方式表决通过。因时间紧迫，无法召开现场会议，根据《天津农村商业银行股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》，拟请各位股东通过书面决议方式对《关于审议天津农商银行作为主发起人发起设立南阳村镇银行的议案》进行审议。自本公告发出之日起至9月3日，各位股东可与天津农商银行董事会办公室联系，获取书面决议相关资料。

    联系人：孟然、 卢少勇 

    联系电话：022—83867521；022—83867212

    联系地址：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座401室

天津农村商业银行股份有限公司
二○一○年八月二十七日